السلطات التونسية تفكك شبكة دولية لغسيل وتهريب الأموال
آخر تحديث GMT10:37:52
 العرب اليوم -

السلطات التونسية تفكك شبكة دولية لغسيل وتهريب الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - السلطات التونسية تفكك شبكة دولية لغسيل وتهريب الأموال

السلطات التونسية
تونس - سورية 24

فككت السلطات التونسية شبكة دولية مختصة في غسل الأموال وتهريبها وذلك بعد تحقيقات مالية أجراها البنك المركزي.

وذكر موقع حقائق أون لاين التونسي اليوم أن لجنة تابعة للبنك المركزي التونسي اكتشفت بعد تحقيقات عن الفساد هذه الشبكة الدولية التي يتزعمها شخص “إسرائيلي” وتساعده امرأة أوروبية.

وجاء في التقرير “إن هذه المرأة تقيم في تونس وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج في حساب بفرع بنكي بالجنوب التونسي وتسحبها مباشرة بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعية خيرية للكشف عن المتفجرات في ليبيا وقد تلقت مبالغ كبيرة من الدولارات في ظرف 6 أشهر” لافتا إلى أن الشخص الإسرائيلي له حسابات بنكية أخرى في تونس وسافر في عام 2011 إلى دولة عربية تشهد أحداثا بدعوى السياحة.

وبين التقرير أن هذه الجمعية دولية غير حكومية وحصلت على رخصة نشاط خيري تحت غطاء أعمال إنسانية وفي إطار توجه فكري ديني وهي متواجدة في أوروبا وتمثل التبرعات أحد أهم مصادر تمويلها ولم تتمكن التحقيقات من كشف وجهة الأموال التي يتم سحبها من الحسابات البنكية”.

وكشفت الكثير من الوقائع والأحداث ووسائل الإعلام أن الجمعيات في أوروبا وكيان الاحتلال الإسرائيلي قاموا بتمويل التنظيمات الإرهابية والأحداث التي شهدتها عدد من دول المنطقة في إطار ما سموه “الربيع العربي” وكان الصهيوني الفرنسي برنار هنري ليفي من أشد المساهمين في دعم الإرهابيين بالتسليح في سورية وليبيا وكان من أهم المؤيدين والمروجين للتنظيمات الإرهابية في عدد من دول العالم العربي وشارك في مؤتمرات دولية للترويج للإرهابيين.

syria

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطات التونسية تفكك شبكة دولية لغسيل وتهريب الأموال السلطات التونسية تفكك شبكة دولية لغسيل وتهريب الأموال



GMT 17:26 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس

النجمات في الغولدن غلوب للعام 2021
 العرب اليوم - النجمات في الغولدن غلوب للعام 2021

GMT 21:34 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة
 العرب اليوم - حلق في سماء العلا مع تجارب ترفيهية ساحرة

GMT 13:28 2020 السبت ,02 أيار / مايو

يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات

GMT 12:16 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

محمد صلاح يتخطَّى ميسي في تصنيف أغلى اللاعبين

GMT 01:26 2019 الخميس ,18 إبريل / نيسان

كريم كوجاك يكشف عن حقيقة عرض برنامج "الصدمة"

GMT 10:59 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

الداودي يُوجه رسالة إلى جمهور "حسنية أغادير"

GMT 16:42 2019 الأربعاء ,02 كانون الثاني / يناير

المنتخب السعودي يطمئن جمهوره قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2019

GMT 17:37 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر

ميسي يردّ على تحدي رونالدو باللعب في الدوري الإيطالي

GMT 11:36 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

طرح "البيض المُنقذ" للبيع للمرة الأولى في العالم

GMT 15:38 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

القنصلية المصرية في باريس تهيب بالمواطنين توخي الحذر

GMT 03:03 2018 الأحد ,27 أيار / مايو

حلبية يؤكد عدم رحيل حسام حسن عن المصري

GMT 12:51 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

لا تكن لجوجاً في بعض الأمور

GMT 09:39 2020 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

شلال يتحدى الجاذبية في لحظات نادرة وتتدفق مياهه نحو الأعلى

GMT 05:42 2019 الثلاثاء ,17 كانون الأول / ديسمبر

مناورات بحرية روسية-سورية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط

GMT 06:14 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

أنغام تختارأغنية "يا ريتك فاهمني" لتصويرها
 
syria-24
Syria-24 Syria-24 Syria-24 Syria-24
syria-24 syria-24 syria-24
syria-24
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
syria-24, syria-24, syria-24